Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
1. 9. 1) do Trần Anh Tuấn (tức Tuấn Trần, Việt kiều Mỹ) quản lý điều hành. Nhiều tài liệu, chứng cớ bị thu giữ cho thấy Tuấn điều hành 2 cửa hàng trên nhưng cơ quan điều tra xác định Tuấn đã xuất cảnh khỏi Việt Nam từ ngày 20.
2012, do thám của PC46 đã bắt quả tang 4 ô tô tải đang chuyển hàng thời trang mang nhãn hiệu Gucci và Dolce&Gabbana (D&G) có xuất xứ tại Ý từ trên xe vào kho của cửa hàng Milano dưới tầng hầm khách sạn Sheraton (số 80 Đông Du, P.
Được biết năm 2004, Tuấn đã nhận bà Võ Thị Ngọc Phượng (30 tuổi, ngụ Q. Tuy nhiên, Quí và Sáng đều thừa nhận có thiếu sót trong công việc kiểm hóa. 253 món hàng: quần áo, giày, túi xách, thắt lưng.
HCM cũng có công văn xác định hành vi của nhân viên kiểm hóa Quí, Sáng đã tội trong quá trình kiểm hóa là không ghi nhận cụ thể mặt hàng đã rà soát tỷ lệ và không xác định nhãn hiệu hàng hóa là chưa phù hợp với quy định.
1, viên chức của cửa hàng Milano ở Q. Do khai gian dối, đơn vị nhập khẩu chỉ đóng thuế hơn 28 triệu đồng (đúng ra với số hàng thực tiễn đó phải đóng thuế hơn 550 triệu đồng). 2012, Phượng đã chuyển cho Cương hơn 2,6 tỉ đồng. Như Thanh Niên đã thông báo, ngày 27. Đáng chú ý, qua xác minh tại Vietcombank, cơ quan điều tra đã phát hiện từ ngày 23. 3. 1). 2012 và đến nay chưa nhập cảnh lại.
Họ chỉ soát bao bì thấy có chữ Hồng Kông (China), đối chiếu với các chứng từ như giao kèo, bill, invoice thấy cũng ghi xuất xứ là China nên đã cho thông quan chứ không rà soát chi tiết hàng hóa cũng như nhãn theo quy định.
7. 2011 đến 21. Đàm Huy. Trước khi bị bắt, bằng thủ đoạn tương tự, đường dây này cũng đã dùng pháp nhân của 2 công ty khác để nhập hàng về cho 2 cửa hàng nói trên bán. 4 xe tải bị bắt vì vận tải hàng lậu - Ảnh: Đàm Huy Đường đi của hàng hiệu lậu Theo thông báo mới nhất từ cơ quan công an, Đức cùng một số đồng nghiệp khai nhận: số hàng nhập lậu trên sẽ được đưa về trưng bày, bán tại 2 cửa hàng Milano (số 88 Đồng Khởi, Q.
Đến tháng 9. 2012 - 31. 11. 2) vào làm tạp vụ tại cửa hàng Milano với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. Kết quả rà soát của 2 nhân viên này cho thấy container còn nguyên seal, có ghi xuất xứ China trên bao bì sản phẩm, hàng mới 100%.
1) và Gucci (số 80 Đông Du, Q. Mang nhãn hiệu Gucci và D&G của Ý) trị giá hơn 16 tỉ đồng; trong khi đó tờ khai hải quan chỉ biểu hiện 1. Chính hãng từ châu Âu nhưng được chuyển vận quá cảnh tại Hồng Kông, sau đó du nhập vào Việt Nam dưới dạng hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc.
Song thực tại khi bị công an phát hiện thì hàng của Ý như đã nói trên. 052 món hàng áo xống, giày, túi xách không nhãn hiệu, ghi xuất xứ Trung Quốc trị giá hơn 77,5 triệu đồng. Khi du nhập, Đức sẽ báo cho Cao Thị Anh Thư (trưởng bộ phận XNK do Tuấn chỉ định) để báo cho nước ngoài lập bill hàng và invoice, packinglist.
Bến Nghé, Q. Sau đó, Đức đã nhờ Nguyễn Thụy Cương, Phạm Văn Hoàn (cả hai là viên chức giao nhận tự do) thuê pháp nhân của Công ty TNHH Nam Đế (trụ sở ở Q. 2009, viện lý do là Việt kiều, Tuấn đã nhờ Phượng đứng tên chủ hộ kinh doanh cửa hàng Milano để ký hóa đơn, giao kèo. 1) và đến nay truy cứu nghĩa vụ hình sự thêm 2 nhân viên thương chính trực tiếp kiểm hóa lô hàng nói trên.
2012, bà Phượng đã chuyển 14 lần tiền phí giao nhận vào tài khoản của Cương tổng cộng là hơn 2,2 tỉ đồng; tại Eximbank từ ngày 13. Còn cửa hàng Gucci, Tuấn đã nhờ ông Lâm Phước Hải (38 tuổi, ngụ Q. Hai cửa hàng này chuyên kinh doanh các mặt hàng quần áo, giày dép.
3) du nhập lô hàng bị công an bắt nói trên với giá trọn gói 130 - 140 triệu đồng/container. Chỉ là tắc trách ? Liên quan đến vụ buôn lậu hàng hiệu Ý, trước đó, cơ quan công an đã bắt tạm giam Lê Hồng Đức (36 tuổi, ngụ Q.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét